Analista de Cumplimiento KYC

Sobre esta oportunidad

Estamos buscando un Analista de Cumplimiento KYC altamente motivado y detallista para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en KAST. Como Analista de Cumplimiento KYC, serás responsable de verificar la identidad de los clientes, evaluar su riesgo financiero y garantizar que nuestra institución financiera cumpla con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Perfil buscado

Buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo, análisis de riesgos y conocimiento de las regulaciones AML/KYC. Debes tener una sólida comprensión de las leyes y regulaciones aplicables, así como habilidades analíticas y de comunicación excelentes.

Requisitos clave

• Conocimiento profundo de las regulaciones AML/KYC, incluyendo BSA, USA Patriot Act, OFAC y FINRA.
• Experiencia en análisis de riesgos y evaluación de clientes.
• Habilidades analíticas y de comunicación excelentes.
• Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
• Experiencia en el uso de herramientas de investigación y bases de datos.

Beneficios de la posición

• Oportunidad de trabajar en una empresa dinámica y en crecimiento.
• Competitivo salario y beneficios.
• Flexibilidad para trabajar de manera remota.

¿Por qué considerar esta empresa?

KAST es una empresa líder en su sector, comprometida con la innovación y el cumplimiento normativo. Nuestro equipo de Cumplimiento es fundamental para garantizar la integridad de nuestras operaciones.

Cómo aplicar

Si estás interesado en esta oportunidad, por favor menciona la palabra **THRILLED** y el código RMjYwNTo2NDQwOmQwMDA6MTQ6OjIy en tu aplicación.

Rango salarial

No especificado por la empresa.