Analista de Investigaciones de Riesgo y Geofencing

Sobre esta oportunidad

Binance, el ecosistema blockchain global detrás del mayor exchange de criptomonedas por volumen de operaciones y usuarios registrados, está contratando a varios Analistas de Investigaciones para su equipo de Screening Escalations y Geofencing. Se trata de un contrato de 12 meses, 100% remoto, en el que trabajarás con colegas de distintas regiones y zonas horarias. Tu misión será investigar actividad de acceso sospechosa, evaluar alertas de riesgo y tomar decisiones sustentadas en evidencia que protejan la plataforma.

Perfil buscado

Buscan a una persona con mentalidad analítica y instinto investigativo, capaz de armar el panorama completo de un caso a partir de varias fuentes de datos. Debe sentirse cómoda manejando un alto volumen de casos en un entorno dinámico, con buen criterio y mucha atención al detalle. Si vienes del mundo de prevención de fraude, delitos financieros, cumplimiento (compliance) u operaciones de riesgo, este rol puede ser un gran paso.

Qué harás en el día a día

• Investigar alertas de geofencing y comportamientos anómalos de inicio de sesión para detectar riesgos potenciales.
• Analizar los detalles de cada caso, datos de IP y actividad de las cuentas para determinar el nivel de riesgo.
• Revisar casos, enviar solicitudes de información (RFIs) y dar seguimiento a los usuarios cuando sea necesario.
• Tomar decisiones fundamentadas de bloqueo o desbloqueo conforme a los procedimientos internos (SOPs).
• Documentar los hallazgos con claridad, escalar los casos complejos y cumplir de forma constante con los SLAs.

Requisitos clave

• Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones, prevención de fraude, delitos financieros, compliance u operaciones de riesgo.
• Mentalidad analítica, instinto investigativo y gran atención al detalle.
• Buen criterio y capacidad para armar casos a partir de múltiples fuentes de datos.
• Inglés fluido para coordinarte con socios y stakeholders en el extranjero.
• Comodidad para manejar un alto volumen de casos en un entorno de ritmo acelerado.

Deseable

• Experiencia en fintech, e-commerce, banca, pagos o activos digitales.
• Familiaridad con análisis de IP, geolocalización o detección de comportamiento sospechoso en cuentas.
• Experiencia práctica con herramientas de gestión de casos o investigación.

Beneficios de la posición

• Salario competitivo y beneficios de la compañía.
• Modalidad remote-first, trabajando desde casa (puede variar según el rol y el equipo).
• Oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje continuo.
• Autonomía en proyectos desafiantes dentro de un entorno innovador.
• Colaboración con talento de primer nivel en una organización global con estructura plana.

¿Por qué considerar esta empresa?

Binance es de las empresas más influyentes del sector cripto, con más de 300 millones de usuarios en más de 100 países. Trabajar aquí significa estar en la primera línea de la seguridad financiera digital, en un campo donde los analistas de riesgo y cumplimiento tienen una demanda creciente. Además, la empresa se declara empleadora de igualdad de oportunidades y valora la diversidad de su equipo.

Cómo aplicar

Al enviar tu postulación, confirmas que leíste el Aviso de Privacidad para Candidatos de Binance. La empresa puede usar herramientas de inteligencia artificial para apoyar partes del proceso, como revisar solicitudes y currículums, pero estas no reemplazan el criterio humano: las decisiones finales de contratación las toman personas.

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.