Analista de Operaciones de Sanciones

Sobre esta oportunidad

Binance, el ecosistema blockchain detrás del mayor exchange de criptomonedas por volumen de operaciones y usuarios registrados, está buscando un Analista de Operaciones de Sanciones para un contrato de un año. Es un rol pensado para alguien con criterio sólido, que no le teme a las decisiones difíciles y que disfruta desenredar estructuras complejas. Serás el punto final de escalamiento en los casos de sanciones de mayor riesgo, y tus decisiones influirán directamente en con quién hace negocios la plataforma.

Perfil buscado

Buscan a un profesional de cumplimiento normativo o crimen financiero con visión analítica, capaz de investigar a fondo, documentar con claridad y decidir con datos. Tendrás que equilibrar el riesgo con las necesidades del negocio y trabajar de cerca con los equipos de Legal, Compliance y Riesgo. Además de resolver casos, también ayudarás a mejorar los procesos de screening y a actualizar políticas y procedimientos, así que se valora a quien piensa en cómo hacer las cosas mejor.

Lo que harás

• Investigar alertas de sanciones escaladas con herramientas como Dow Jones, Kharon, sistemas propios y OSINT.
• Ser el último punto de escalamiento en casos de alto riesgo y decidir si se mantiene o se desvincula a un cliente.
• Documentar y justificar cada decisión con rastros de auditoría claros para revisiones regulatorias e internas.
• Realizar debida diligencia reforzada sobre clientes, transacciones y contrapartes de alto riesgo.
• Analizar estructuras de propiedad complejas, patrones transaccionales y riesgos geopolíticos para detectar posibles tácticas de evasión de sanciones.
• Monitorear e interpretar regulaciones globales de sanciones y asesorar a las áreas internas sobre requisitos y mitigación de riesgos.
• Aportar experiencia en metodologías de screening, reducción de falsos positivos y optimización de sistemas.
• Evaluar de forma crítica los procesos actuales, identificar brechas y proponer mejoras.
• Contribuir a la actualización de políticas y procedimientos.
• Apoyar auditorías internas, exámenes regulatorios y esfuerzos de remediación.

Requisitos clave

• Más de 3 años de experiencia en cumplimiento de sanciones, crimen financiero o gestión de riesgos (de preferencia en banca, fintech o cripto).
• Conocimiento sólido de los regímenes de sanciones globales (OFAC, UE, ONU, etc.) y de los riesgos de sanciones asociados a cripto.
• Experiencia con herramientas de screening de sanciones y sistemas de monitoreo de transacciones.
• Mentalidad analítica para interpretar estructuras de propiedad complejas y comportamientos transaccionales de alto riesgo.
• Buena capacidad de decisión, equilibrando riesgo y consideraciones de negocio.
• Capacidad de trabajar con plazos estrictos entregando resultados de alta calidad.
• Excelente comunicación escrita y verbal.

Beneficios de la posición

• Participar en la construcción del futuro de las finanzas.
• Colaborar con talento de primer nivel en una organización global con estructura plana.
• Proyectos desafiantes en un entorno dinámico e innovador, con autonomía.
• Cultura orientada a resultados con oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo.
• Salario competitivo y beneficios de la empresa.
• Modalidad remote-first, trabajando desde casa (puede variar según el rol y el equipo).

¿Por qué considerar esta empresa?

Binance es de confianza para más de 300 millones de personas en más de 100 países. Su oferta abarca trading, finanzas, educación, investigación, pagos y servicios institucionales, con la misión de aumentar la libertad del dinero y el acceso financiero en todo el mundo. Para quien trabaja en cumplimiento, es una oportunidad de enfrentar casos reales de alta complejidad en uno de los entornos más exigentes de la industria. La empresa se declara empleadora de igualdad de oportunidades.

Cómo aplicar

Al enviar tu postulación, confirmas que leíste el Aviso de Privacidad del Candidato de Binance. Ten en cuenta que la empresa puede usar herramientas de inteligencia artificial para apoyar partes del proceso de selección, como revisar solicitudes y currículums; estas herramientas asisten al equipo de reclutamiento, pero las decisiones finales las toman personas.

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.