Especialista en Delitos Financieros

Sobre esta oportunidad

En Figure Lending, líder en tokenización de activos y marketplace de capital, buscamos un Especialista en Delitos Financieros para fortalecer nuestro equipo de prevención de fraudes. Si te apasiona la protección financiera y quieres trabajar con tecnología blockchain en un entorno dinámico, esta es tu oportunidad. El rol implica la supervisión de alertas generadas por nuestros sistemas de monitoreo de transacciones, la investigación de incidentes sospechosos y la coordinación con los equipos de cumplimiento y tecnología para mitigar riesgos. Trabajarás en un entorno de alta velocidad donde la toma de decisiones rápida es clave.

Perfil buscado

Buscamos a alguien con experiencia en análisis de fraudes, conocimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y cumplimiento regulatorio. Debes ser proactivo, orientado a resultados y capaz de manejar alertas en tiempo real, evaluando transacciones tradicionales y cripto. La capacidad de comunicar hallazgos de forma clara a equipos multidisciplinarios es esencial.

Requisitos clave

• Experiencia comprobada en gestión de alertas de fraude y lavado de dinero.
• Conocimiento profundo de BSA, SAR, CIP, CDD, EDD y regulaciones OFAC.
• Habilidad para analizar transacciones manualmente y con herramientas automatizadas.
• Experiencia con plataformas de monitoreo de transacciones (Actimize, NICE, etc.).
• Conocimiento de regulaciones internacionales AML, CFT y GDPR.
• Excelentes habilidades de comunicación y documentación.
• Capacidad para trabajar de forma independiente en un entorno remoto.

Beneficios de la posición

• Cobertura médica, dental y de visión con primas 100% pagadas por la empresa.
• Plan de ahorro HSA, FSA, Dependent Care FSA y 401(k) con aportes del empleador.
• Seguro de vida y discapacidad pagado por la compañía.
• 11 días festivos observados y plan de vacaciones pagadas.
• Hasta 12 semanas de licencia familiar remunerada.
• Reembolso de educación continua.
• Acceso a programas de bienestar y flexibilidad horaria.

¿Por qué considerar esta empresa?

Figure Lending es reconocida por Forbes como una de las 50 fintech más importantes y por CNBC como una de las mejores fintech del mundo. Con más de 480 socios y $30 billion en préstamos originados, lideramos la tokenización de activos reales y contamos con calificaciones triple‑A de S&P y Moody’s. Nuestro ecosistema incluye DART y YLDS, innovaciones que redefinen la custodia y el rendimiento de activos digitales.

Cómo aplicar

Envíanos tu currículum a través del enlace de la vacante. No se requiere carta de presentación ni pruebas técnicas adicionales.

Rango salarial

No especificado por la empresa.

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.