Líder de Equipo de Compliance EDD y Clientes de Alto Riesgo

Sobre esta oportunidad

Binance busca un Líder de Equipo de Compliance para supervisar su área de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y Clientes de Alto Riesgo. Es una posición clave para quien quiera gestionar casos complejos de clientes individuales y minoristas, tomar decisiones de criterio sólido y guiar a analistas dentro de uno de los ecosistemas cripto más grandes del mundo por volumen de operaciones y usuarios registrados.

Perfil buscado

La persona ideal tiene una sólida experiencia en AML y KYC, con enfoque en EDD y clientes de alto riesgo. Deberá supervisar y revisar casos dentro de los SLA establecidos, liderar revisiones complejas que involucren PEPs, medios adversos y evaluaciones de origen de fondos y de riqueza, y servir como principal punto de escalamiento para el equipo. También tendrá a su cargo la supervisión del proceso de offboarding de clientes minoristas de alto riesgo, la gestión de escalamientos de la primera línea de defensa y la coordinación cercana con equipos de MLRO y la dirección de Compliance en casos limítrofes. Se valora a quien pueda desarrollar talento, impulsar la mejora continua de flujos de trabajo y procedimientos, redactar políticas y materiales de capacitación, y liderar programas de formación en AML/CFT.

Requisitos clave

• Licenciatura en Derecho, Negocios, Finanzas o un área afín
• Más de 5 años en cumplimiento AML/KYC, con fuerte enfoque en EDD y clientes individuales o minoristas de alto riesgo
• Al menos 2 años en un rol senior o de liderazgo
• Experiencia comprobada en EDD: PEPs, medios adversos, jurisdicciones de alto riesgo y evaluaciones SoW/SoF
• Manejo de herramientas de compliance como World-Check, ComplyAdvantage, Elliptic o equivalentes
• Sólido conocimiento de marcos AML/CFT en cripto o servicios financieros
• Conocimiento de requisitos globales de licenciamiento para servicios financieros y actividades relacionadas con cripto
• Excelente comunicación, toma de decisiones y habilidades de liderazgo de equipos

Se valora positivamente la certificación CAMS o equivalente, así como la experiencia en cripto o fintech, que representa una ventaja importante. Importante: solo se revisarán currículums en inglés.

Beneficios de la posición

• Salario competitivo y beneficios para empleados
• Modalidad de trabajo desde casa (puede variar según la naturaleza del equipo)
• Estructura organizacional plana y cultura centrada en el usuario
• Proyectos desafiantes y de ritmo acelerado, con autonomía en un entorno innovador
• Oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje continuo

¿Por qué considerar esta empresa?

Binance es una de las plataformas de criptoactivos más reconocidas a nivel mundial. Cuenta con más de 300 millones de usuarios en más de 100 países y destaca por su seguridad, la transparencia en el manejo de fondos de los usuarios y la velocidad de su motor de operaciones. Su oferta abarca trading, finanzas, educación, investigación, pagos, servicios institucionales y funciones Web3. Para un profesional de compliance, es una oportunidad de trabajar en la intersección entre regulación financiera y tecnología blockchain, en un sector donde los estándares de AML/CFT son cada vez más exigentes a nivel internacional.

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.