Analista de Diligencia Debida Reforzada

Sobre esta oportunidad

Remote está revolucionando la forma en que las organizaciones modernas contratan, pagan y gestionan equipos internacionales. Buscamos un Analista de Diligencia Debida Reforzada (EDD) apasionado por el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos para unirse a nuestro equipo de Riesgo Operacional. En este rol, serás clave para detectar fraude, fortalecer nuestros procesos de diligencia debida y garantizar que cumplimos con los estándares más rigurosos en la industria de empleo global.

Esta es una oportunidad emocionante para marcar una diferencia real en el espacio del empleo global. Trabajarás de manera asincrónica con un equipo distribuido en 6 continentes, en una cultura que valora la innovación, la automatización y el crecimiento continuo.

Perfil buscado

Buscamos a un profesional con experiencia sólida en riesgo operacional, cumplimiento normativo y verificación de identidad de clientes (KYC/AML). Eres alguien que disfruta sumergirse en situaciones complejas, extraer información clave y presentar recomendaciones claras a los tomadores de decisiones. Tienes capacidad para liderar investigaciones de forma independiente, eres proactivo en el aprendizaje y entiendes cómo mejorar procesos continuamente. Además, cuentas con experiencia en revisión de regulaciones de control de exportaciones y sanciones, y manejas con soltura herramientas de cumplimiento normativo.

Requisitos clave

• Varios años de experiencia en riesgo operacional, cumplimiento normativo (compliance), KYC/AML, diligencia debida reforzada o detección de sanciones en servicios financieros, fintech o industrias similares
• Experiencia demostrada realizando verificaciones EDD tanto en procesos de incorporación de clientes como en monitoreo continuo
• Capacidad de trabajar con situaciones complejas, sintetizar información y comunicar recomendaciones a stakeholders clave
• Habilidad para liderar investigaciones e iniciativas de mejora continua en procesos de diligencia debida
• Experiencia trabajando con herramientas de cumplimiento normativo y gestión de relaciones con proveedores
• Capacidad de liderar proyectos de forma autónoma y ser aprendiz proactivo
• Certificación AML relevante (por ejemplo, ACAMS) es preferida pero no obligatoria
• Inglés fluido (requerido para comunicación con equipos globales)

Responsabilidades principales

• Realizar diligencia debida reforzada (EDD) en clientes de industrias de alto riesgo, incluyendo revisión de regulaciones de control de exportaciones y licencias aplicables
• Mejorar continuamente procesos de diligencia debida, documentación y sistemas de apoyo para mayor claridad y trazabilidad
• Apoyar en la adaptación a cambios regulatorios y participar en proyectos interfuncionales
• Colaborar con áreas internas, socios comerciales y funciones de segunda línea de control
• Liderar mejoras continuas en herramientas, procedimientos operacionales estándar (SOPs) y políticas
• Contribuir con capacitación especializada y compartir conocimiento con el equipo
• Fortalecer la relación con stakeholders para elevar el perfil del área de Cumplimiento
• Preparar reportes internos basados en datos para la dirección

Beneficios de la posición

• Trabajo 100% remoto desde cualquier parte (con preferencia por candidatos de EMEA y AMER)
• Equipo global distribuido en 6 continentes con cultura asincrónica y flexible
• Oportunidad de trabajar en problemas ambiciosos con impacto real en el espacio del empleo global
• Cultura enfocada en innovación, automatización e IA como herramientas clave
• Reportarás directamente al Director de Cumplimiento y Asuntos Regulatorios
• Inicio tan pronto como sea posible
• Beneficios competitivos según filosofía de Compensación Total de Remote (equidad justa, ausencia de sesgos y beneficios competitivos)
• Ambiente inclusivo con 4 grupos de recursos para empleados (mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBTQ+, minorías en tecnología)

¿Por qué considerar a Remote como tu empleador?

Remote está transformando la forma en que funciona el empleo global. La empresa cuenta con un enfoque innovador que integra automatización e IA en todas sus operaciones, al tiempo que mantiene un compromiso genuino con la diversidad, la inclusión y el sentido de pertenencia. Trabajarás en un equipo que valora la autenticidad, la experiencia genuina y la creatividad humana, balanceados con herramientas tecnológicas de vanguardia. Si te importa hacer un trabajo significativo en un ambiente verdaderamente global y progresista, esta es tu oportunidad.

Proceso de aplicación

El proceso consta de 5 etapas:

• Entrevista con reclutador
• Entrevista con tu futuro gerente directo
• Entrevista con miembros del equipo (sin gerentes presentes)
• Entrevista con Bar Raiser (evaluador de la barra de calidad)
• Verificación de antecedentes laborales previos

Notas importantes: Puedes enviar tu perfil de LinkedIn en lugar de un currículum si lo prefieres. En Remote, valoramos la diversidad y animamos a personas de todos los orígenes étnicos, géneros, orientaciones sexuales, edades, capacidades, estatus de discapacidad y grupos subrepresentados a aplicar. Durante las entrevistas, puedes solicitar cualquier acomodación que necesites. Voluntariamente, te preguntaremos tus pronombres durante la fase de entrevista.

Rango salarial

No especificado por la empresa.

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.