Especialista Senior en Prevención de Pérdidas y Cumplimiento Fiscal

Sobre esta oportunidad

Pathward, una empresa de empoderamiento financiero que trabaja bajo el propósito de crear inclusión financiera para todos, busca a un Especialista Senior en Prevención de Pérdidas. La persona seleccionada será responsable de mantener altos estándares de debida diligencia en las transacciones de clientes de las oficinas de impuestos que participan en el programa de productos fiscales de la compañía. Es un rol ideal para quien combina ojo analítico, conocimiento fiscal y gusto por el cumplimiento normativo.

Perfil buscado

Buscan a un profesional con experiencia en industrias reguladas, capaz de revisar datos de declaraciones de impuestos, detectar señales de fraude y comunicarse con claridad con clientes y equipos internos. Se valora a alguien detallista, orientado al servicio, con buen manejo del ritmo acelerado y que pueda priorizar varias tareas a la vez sin perder el orden.

Qué harás en el día a día

• Monitorear y analizar a diario reportes, transacciones y actividad de cuentas para detectar comportamientos sospechosos y patrones de fraude.
• Realizar revisiones de debida diligencia y cumplimiento, validando documentación según los estándares y procesos establecidos.
• Investigar actividad sospechosa, conductas inusuales en cuentas y posibles indicadores de fraude.
• Ejecutar auditorías operativas y de oficinas para evaluar el cumplimiento de requisitos de inscripción, financieros y del programa.
• Analizar resultados de auditorías y tendencias de cumplimiento para identificar riesgos y oportunidades de mejora.
• Identificar y escalar con rapidez casos de sospecha de fraude o incumplimiento.
• Colaborar con otros equipos de la división de impuestos y con grupos de supervisión, comités, riesgo de negocio y operaciones de BSA/AML.
• Dar seguimiento a las acciones de remediación para que se resuelvan dentro de los SLA y plazos establecidos.
• Mantener registros detallados de auditorías, investigaciones, hallazgos y acciones correctivas.
• Refinar continuamente los procesos para responder a la demanda de los clientes y a los requisitos regulatorios de la industria.

Requisitos clave

• Diploma de escuela secundaria o equivalente.
• Mínimo cinco años de experiencia relacionada.
• Experiencia en industrias vinculadas al cumplimiento normativo.
• Conocimiento fiscal o experiencia en preparación de impuestos para revisar datos tributarios.
• Atención al detalle, enfoque en servicio al cliente y comodidad en entornos de ritmo acelerado.
• Alta motivación y orientación a resultados.
• Capacidad de realizar varias tareas a la vez y mantener la organización.
• Excelentes habilidades de comunicación y buen desempeño bajo presión.

¿Por qué considerar esta empresa?

Pathward trabaja con innovadores para ampliar la disponibilidad, la elección y las oportunidades financieras, eliminando barreras de acceso que imponen las instituciones tradicionales. Su cultura se basa en el enfoque HUMBLE, HUNGRY, SMART, valora las perspectivas diversas y opera con un modelo híbrido y remoto que busca desarrollar talento sin importar dónde se encuentre.

Cómo aplicar

Las postulaciones se aceptan durante un mínimo de 3 días después de la publicación y no hay una fecha límite predeterminada. Si necesitas una adecuación durante el proceso, puedes escribir al equipo de People & Culture a careers@pathward.com. Ten presente que enviar información falsa a sabiendas implica la descalificación. Además, la empresa advierte sobre estafas de reclutamiento que suplantan su identidad; consulta solo su sitio oficial de carreras.

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.