Gerente de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero

Sobre esta oportunidad

Airwallex es el sistema operativo financiero nativo en IA para una economía inteligente y en tiempo real. Más de 675,000 empresas como McLaren Racing, Qantas, SHEIN y TikTok confían en nosotros para ejecutar sus operaciones financieras o construir sus propios productos financieros. Buscamos un Gerente de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (AML/CTF) para liderar iniciativas críticas que aseguren el crecimiento seguro y sostenible de nuestra plataforma a nivel mundial.

Este es un rol estratégico dentro del equipo de Conformidad en Crímenes Financieros, responsable de gestionar los riesgos globales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo mientras colaboramos con equipos de Producto, Comercial, Operaciones, Riesgos e Ingeniería en una organización que opera en 27 oficinas y cuenta con más de 2,300 personas.

Perfil buscado

Buscamos un profesional con experiencia sólida en cumplimiento normativo y prevención de crímenes financieros, preferiblemente en el sector fintech, banca digital o pagos internacionales. Debe ser alguien que traduzca eficazmente expectativas regulatorias complejas en políticas y controles prácticos y orientados al riesgo. Te apasiona el trabajo colaborativo, tienes pensamiento estratégico, habilidades analíticas fuertes y la capacidad de comunicar conceptos complejos de compliance a audiencias técnicas y comerciales. Valoramos profesionales que se toman en serio la gestión de riesgos sin perder la agilidad característica de una startup de rápido crecimiento.

Requisitos clave

• 5+ años de experiencia en cumplimiento AML/CTF, preferiblemente en instituciones financieras reguladas, fintech o empresas de pagos internacionales
• Conocimiento profundo de marcos regulatorios AML/CTF globales (FATF, regulaciones estadounidenses, europeas, australianas, asiáticas y de otras jurisdicciones relevantes)
• Experiencia comprobada en desarrollo e implementación de políticas, procedimientos y controles AML/CTF a nivel empresarial
• Capacidad para evaluar riesgos y desarrollar soluciones basadas en riesgos en contextos complejos y multinacionales
• Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar efectivamente con equipos multidisciplinarios
• Titulación en Derecho, Finanzas, Cumplimiento Normativo u área relacionada (preferible)
• Certificaciones como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) o equivalentes son un plus

Responsabilidades principales

• Desarrollar, implementar y mantener el Marco Global de Políticas AML/CTF de Airwallex, estableciendo estándares mínimos globales y colaborando con equipos regionales en adaptaciones locales
• Crear e implementar procesos y controles AML/CTF basados en riesgos: debida diligencia del cliente, debida diligencia reforzada, identificación del beneficiario real, monitoreo continuo, análisis de transacciones, escalamiento de actividades sospechosas y gestión de clientes de alto riesgo
• Monitorear desarrollos regulatorios globales en AML/CTF, tendencias de cumplimiento y prácticas de la industria; evaluar impacto en Airwallex y apoyar actualizaciones de políticas y planes de implementación
• Proporcionar asesoramiento especializado para revisión e investigación de clientes, cuentas y transacciones escaladas que involucren potencial lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros crímenes financieros
• Colaborar con Product y Engineering en la integración de controles AML/CTF en sistemas y plataformas tecnológicas
• Participar en diálogos regulatorios, inspecciones y auditorías; preparar respuestas a requerimientos y mantener relaciones clave con autoridades supervisoras
• Apoyar entrenamiento en compliance y cultura de gestión de riesgos dentro de la organización

Beneficios de la posición

• Salario competitivo entre USD 100,000 y USD 175,000 según experiencia y ubicación
• Oportunidad de trabajar en una fintech de rápido crecimiento con impacto global en el sector de pagos
• Ambiente colaborativo y multidisciplinario con equipos de primera categoría
• Flexibilidad de trabajo remoto desde cualquier ubicación compatible
• Acceso a tecnología de punta y recursos para ejecutar tu trabajo de manera óptima
• Cultura empresarial enfocada en principios operacionales claros, velocidad con buen juicio y pensamiento crítico
• Oportunidad de desarrollar tu carrera en cumplimiento regulatorio en un contexto internacional

¿Por qué considerar esta empresa?

Airwallex no es una startup típica: contamos con más de 85 licencias regulatorias y operamos la infraestructura financiera en América del Norte, Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico. Somos la columna vertebral regulada detrás de pagos globales, diseñado así por convicción, no por accidente. Nuestro equipo de Regulación y Cumplimiento es reconocido internacionalmente por su rigor y colaboración estratégica con autoridades. Si te atrae el desafío de trabajar en compliance a escala global sin sacrificar la agilidad, este es tu lugar.

Cómo aplicar

Aplica únicamente a través de careers.airwallex.com o nuestra página oficial de LinkedIn. Toda comunicación oficial llegará desde una dirección de correo @airwallex.com. Nota: Airwallex no acepta currículums no solicitados de firmas de búsqueda/reclutadores. No pagamos honorarios a reclutadores a menos que exista un acuerdo previo específico para posiciones abiertas.

Rango salarial

USD 100,000 - USD 175,000 anuales (dependiendo de experiencia y ubicación)

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.