Analista Senior de Cumplimiento y Automatización

Sobre esta oportunidad

Kraken, una de las plataformas cripto más longevas del mundo, busca un Analista Senior de Cumplimiento para su equipo FIU Scale, dentro de Payward, la empresa matriz detrás de Kraken, NinjaTrader y CF Benchmarks. El rol se enfoca en que la unidad de inteligencia financiera (FIU) pueda crecer de forma eficiente hacia nuevas jurisdicciones y nuevos productos, combinando experiencia en prevención de lavado de dinero con un enfoque fuerte en automatización.

Perfil buscado

Buscamos a alguien con experiencia sólida en AML, cumplimiento de delitos financieros u operaciones de FIU, que entienda a fondo cómo se diseñan, prueban y ajustan los sistemas de monitoreo de transacciones. Es un perfil analítico, detallista y con mentalidad de mejora continua, que disfruta trabajar con datos complejos y que quiera dejar huella en la forma en que la empresa detecta actividad sospechosa. También es clave que sepa colaborar con equipos de producto, ingeniería y operaciones.

Requisitos clave

• Más de 5 años de experiencia en AML, cumplimiento de delitos financieros u operaciones de FIU.
• Conocimiento profundo de marcos de monitoreo de transacciones y de detección de actividad sospechosa.
• Experiencia comprobada en regulaciones tipo BSA/AML.
• Más de 3 años diseñando, probando y ajustando reglas de monitoreo de transacciones, incluyendo optimización de umbrales y reducción de alertas.

¿Qué harás en el día a día?

• Liderar la optimización del monitoreo de transacciones: pruebas de reglas, ajuste de umbrales y diseño de nuevos escenarios para mejorar la detección y reducir falsos positivos.
• Identificar e impulsar mejoras de automatización y flujos de trabajo en los procesos de la FIU.
• Evaluar e implementar tecnologías emergentes, incluyendo herramientas basadas en LLM e inteligencia artificial, para agilizar la revisión de alertas, las investigaciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas (SAR).
• Trabajar con producto, ingeniería y operaciones en integraciones con proveedores y mejoras de infraestructura y herramientas.
• Colaborar con el liderazgo de cumplimiento, incluyendo los RCO y MLRO, para mantener marcos de monitoreo bien gobernados y alineados con las expectativas regulatorias.
• Diseñar procesos que permitan escalar la FIU a nuevos productos, regiones y mayores volúmenes de transacciones.

¿Por qué considerar esta empresa?

Kraken fue fundada en 2011 y hoy atiende a más de 10 millones de personas e instituciones en todo el mundo. Ofrece trading spot, margen, futuros, staking y servicios OTC, con productos pensados tanto para inversionistas individuales como para clientes institucionales. Es un entorno ideal si quieres trabajar en la intersección entre cumplimiento regulatorio, datos y tecnología en una industria en plena evolución.

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.