Analista de Inteligencia Blockchain en Crimen Organizado Transnacional

Sobre esta oportunidad

TRM Labs desarrolla soluciones de inteligencia impulsadas por IA que ayudan a agencias públicas y empresas privadas a investigar y frenar el crimen. Ahora buscan a un Analista de Inteligencia Blockchain especializado en organizaciones criminales transnacionales, un rol de contribución individual con alto nivel de criterio y mucha autonomía.

Tu trabajo será seguir el rastro del dinero del narcotráfico, identificar las redes que lo mueven y producir inteligencia que permita a TRM y a sus socios interrumpir la actividad ilícita. No es un puesto de gestión de personas: es para alguien con experiencia que lidere investigaciones complejas por su cuenta y eleve el nivel técnico del equipo con su ejemplo.

Perfil buscado

Buscan a un analista experimentado, cómodo rastreando fondos entre distintas blockchains, identificando infraestructura de lavado y de conversión a efectivo, y correlacionando señales on-chain con información off-chain. Debe saber convertir datos fragmentados en inteligencia clara y defendible. También se trabaja de forma proactiva con autoridades policiales, muchas veces retomando investigaciones detenidas, encontrando lo que se pasó por alto y conectándolas con otros casos.

Responsabilidades principales

• Producir inteligencia final sobre organizaciones criminales transnacionales, vendedores, facilitadores y rutas de lavado, incluyendo perfiles de actores, paquetes de pistas y evaluaciones de atribución.
• Liderar investigaciones blockchain de principio a fin, desde indicadores iniciales (direcciones, transacciones, exposición en exchanges) hasta la atribución completa.
• Rastrear fondos ilícitos a través de varias blockchains, bridges, mixers, peel chains y servicios anidados, identificando controladores, contrapartes y puntos de cash-out como mesas OTC y redes de cajeros.
• Correlacionar la actividad on-chain con OSINT, inteligencia de fuentes cerradas y señales de identidad o infraestructura fuera de la cadena.
• Gestionar flujos de investigación desde el descubrimiento hasta la validación y redacción, con documentos citados, auditables y útiles operativamente.
• Construir relaciones sólidas con autoridades policiales para que la inteligencia refleje la práctica investigativa real y se utilice.
• Fortalecer la cobertura de TRM con nuevas atribuciones, mejor metodología y flujos de trabajo repetibles.
• Apoyar sesiones informativas y de capacitación explicando con claridad y credibilidad las técnicas de rastreo y atribución.

Requisitos clave

• Experiencia sólida en análisis blockchain y atribución de criptomonedas.
• Dominio de OSINT y manejo de inteligencia de fuentes cerradas.
• Capacidad para liderar investigaciones complejas de forma independiente.
• Habilidad para redactar inteligencia clara, con fuentes citadas y defendible.
• Facilidad para trabajar con autoridades policiales y comunicar hallazgos técnicos a distintas audiencias.

¿Por qué considerar esta empresa?

TRM Labs es una empresa de inteligencia blockchain en la que confían agencias y negocios de todo el mundo para investigar delitos financieros. Trabajar aquí significa un impacto directo y tangible en la seguridad global.

Rango salarial

USD 85,770 - 168,333.

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